GAECO denuncia 22 por esquema milionário de lavagem de dinheiro no centro de São Paulo

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado denunciou 22 pessoas por participação em um esquema de lavagem de dinheiro obtido a partir da prática de estelionato. Os responsáveis pelas fraudes, investigados no âmbito da Operação Nian, usavam contas abertas em nome de laranjas cooptados na região central de São Paulo, notadamente no bairro do Brás, e, a partir delas, transferiam valores para empresas de fachada vinculadas aos integrantes da organização criminosa. O objetivo era dissimular a origem ilícita dos recursos, angariados a partir de falsas promessas de emprego. As vítimas dos estelionatos eram induzidas a comprar produtos que deveriam ser revendidos para gerar direito a uma suposta comissão. Quando as pessoas solicitavam o resgate desse montante, os criminosos interrompiam o contato. Com essa prática, os criminosos arrecadaram, por exemplo, cerca de R$ 4 milhões em apenas dois meses (de abril a junho de 2022).

Entre as falsas empresas usadas no branqueamento de capitais havia algumas registradas para o comércio de roupas, transporte de cargas e venda de armas.

A organização era financiada também com a fabricação e venda de perfumes e cosméticos falsificados.

Segundo as investigações, um dos denunciados movimentou mais de R$ 23 milhões no período em que teve sigilo bancário quebrado. Outro utilizava um automóvel de luxo registrado em nome de uma das pessoas jurídicas.