29/05/2024 às 09h44min - Atualizada em 29/05/2024 às 09h44min
PF deflagra Operação Cromo para reprimir o crime de lavagem de dinheiro
A investigação que culminou na ação de hoje foi embasada por análises financeiras e patrimoniais dos investigados, os quais movimentaram mais de R$ 4,5 milhões entre créditos e débitos nos últimos anos
Comunicação Social da Polícia Federal em Guaíra/PR
Guaíra/PR. A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira, 28/5, a Operação Cromo, que investiga a lavagem de dinheiro oriunda do contrabando de cigarros na região de fronteira. Os indícios são de que a organização criminosa investigada utilizava distintas estratégias para dissimular e ocultar a origem do dinheiro, como negócios simulados com imóveis, criação de empresas de fachada e empresas reais com a utilização de recursos ilícitos, veículos, transportes e entretenimento.
Também foram realizadas análises fiscais que permitiram reforçar as conclusões do uso de múltiplas empresas para dispersar e ocultar os ganhos ilícitos da organização.
Essa recuperação de ativos financeiros tem por finalidade identificar e apreender os valores relacionados à prática ou ao financiamento de infração penal, possibilitando a reparação do dano causado com a prática do delito.
Foram cumpridos, no município de Guaíra, dois mandados de busca e apreensão, além de deferido o bloqueio judicial de diversos bens dos investigados, tais como contas bancárias, imóveis, veículos de luxo e embarcações.
