PF reprime esquema de fraude na abertura de empresas
O investigado é suspeito de ser o responsável pelo cadastramento de centenas de CNPJs fazendo uso ilegal de documentos de terceiros.
São José dos Campos/SP. Nesta sexta-feira, 16/2, a Polícia Federal cumpre um mandado de busca e apreensão com o objetivo de reprimir prática criminosa envolvendo o cadastramento fraudulento de empresas perante a Receita Federal.
De acordo com as investigações, o suspeito constituía as empresas fazendo uso não autorizado de dados cadastrais de terceiros.
Na ação de hoje, policiais federais dão cumprimento ao mandado expedido pela 2ª Vara Federal de São José dos Campos/SP.
Durante as diligências, os policiais apreenderam uma relação com centenas de CNPJs, além do celular e do computador do investigado. O material apreendido será submetido a análise para continuidade da investigação.
O investigado responderá, em liberdade, pelos crimes de falsidade ideológica e uso de documentos falsos. Caso seja condenado, a pena pode chegar a 10 (dez) anos de prisão.
FONTE: Governo Federal
