Relatório do COAF aponta envio de mais de R$ 33 bilhões da OGV ao exterior por Eike

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) identificou uma série de operações de câmbio suspeitas realizadas pela empresa OGX Petroleo e Gás, no período em que era controlada por Eike Batista, entre dezembro de 2011 e novembro de 2012. O relatório aponta uma remessa total de R$ 33 bilhões para o exterior, por meio do HSBC – atual Kirton Bank.

Segundo o órgão, as operações constam em registros como transferências diretas, locação de equipamentos de offshores e exportação de mercadorias. É apontada também uma transferência, no valor de R$ 2,85 milhões, para uma conta de mesma titularidade da OGX, de nº 995947504, do JP Morgan Chase Bank.

Não há informações de que o empresário Eike Batista, que busca um acordo de delação premiada com a Procuradoria Geral da República, tenha revelado alguma coisa sobre o destino.

O relatório e movimentações financeiras foi anexado a uma petição apresentada à Justiça do Rio de Janeiro, pelas associações de investidores (ABRADIM) e minoritários (AIdMIN). Os advogados representantes das associações afirmam que as condutas de Eike e demais executivos do grupo implicaram em “bilionário desvio de poupança dos investidores”, afetando “todo o Sistema Financeiro Nacional, seus agentes e instituições operadoras” e “abalando a confiança de investidores, nacionais e estrangeiros sobre o mercado de capitais brasileiro”.